Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан»
06.06.2022
Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан» (Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»;107076, Российская Федерация, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 05 июня 2022 года.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
- 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 9. Утверждение аудитора Общества.
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10:00 до 15:00 часов с 09 июня 2022 года по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 19, пом. 328.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: (812) 602-03-55.
Телефон для справок: (812)602-03-55, e-mail: dkr@npfmeridian.ru
Совет директоров АО «НПФ «Меридиан»
Возврат к списку
С содержанием годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно ознакомиться по адресу в сети Интернет - Центр раскрытия корпоративной информации
АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
18.09.2023 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 15.09.2023
11.07.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
04.07.2022 Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
25.06.2021 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2021
24.05.2021 Сообщение о ГОСА 2021
16.07.2020 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020
22.06.2020 Сообщение о ГОСА 2020
25.06.2019 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2019
30.05.2019 ГОСА 2019
04.07.2018 Отчет об итогах ГОСА 2018
05.06.2018 Сообщение о проведении ГОСА 2018