Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан»
30.06.2023
|
Полное фирменное наименование (далее - Общество): |
|
акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан». |
|
Место нахождения и адрес Общества: |
|
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19. |
|
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): |
|
Годовое. |
|
Форма проведения общего собрания: |
|
Заочное голосование. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
|
04 июня 2023 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней): |
|
29 июня 2023 года |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
|
197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»; 107076, Российская Федерация, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом.IX , АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Председатель общего собрания: |
|
Мамонов Сергей Геннадьевич. |
|
Секретарь общего собрания: |
|
Морозов Юрий Алексеевич. |
|
Счётная комиссия (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): |
|
Функции счётной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 608 от 28 декабря 2021 г. |
|
Дата составления (подписания) отчета об итогах голосования: |
|
29 июня 2023 года. |
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
79 627 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
79 627 |
100.0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
79 627 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
79 627 |
100.0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
79 627 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
79 627 |
100.0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 1 477 479,506 тыс. рублей:
- на дивиденды: 738 739,753 тыс. рублей (50,0% от чистой прибыли);
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии:
3 981,0 тыс. рублей (0,2694 % от чистой прибыли);
- на развитие научно-технической инфраструктуры Общества: 734 758,753 тыс. рублей (49,7306% от чистой прибыли).
2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки, и в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 9191 рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2023 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
79 627 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
79 627 |
100.0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, в размере на общую сумму не более 3 549 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «НПФ «Меридиан».
«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, в размере на общую сумму не более 432 000 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Меридиан.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 401 875.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 401 875.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 398 135 (99,0694%). Кворум имелся.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 .
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 .
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 80 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 627 (99,0694%). Кворум имелся.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
79 627 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
79 627 |
100.0000 |
Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» аудиторской организацией Общества в целях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
|
Председатель общего собрания |
подпись |
Мамонов С.Г. |
|
|
(подпись) |
|
|
|
||
|
Секретарь общего собрания |
подпись |
Морозов Ю.А. |
|
|
(подпись) |
|
Возврат к списку
С содержанием годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно ознакомиться по адресу в сети Интернет - Центр раскрытия корпоративной информации
АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
18.09.2023 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 15.09.2023
11.07.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
04.07.2022 Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
25.06.2021 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2021
24.05.2021 Сообщение о ГОСА 2021
16.07.2020 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020
22.06.2020 Сообщение о ГОСА 2020
25.06.2019 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2019
30.05.2019 ГОСА 2019
04.07.2018 Отчет об итогах ГОСА 2018
05.06.2018 Сообщение о проведении ГОСА 2018