Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан»
06.06.2023
Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан» (Общество) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2023 года
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан»;
107076, Российская Федерация, г. Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 04 июня 2023 года.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 5. Избрание членов совета директоров Общества.
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10:00 до 15:00 часов с 08 июня 2023 года по адресу: 197198, город Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 19, пом. 328.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: (812) 602-03-55.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность.
К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально
Телефон для справок: (812)602-03-55, e-mail: dkr@npfmeridian.ru
Совет директоров АО «НПФ «Меридиан»
Возврат к списку
С содержанием годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно ознакомиться по адресу в сети Интернет - Центр раскрытия корпоративной информации
АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
18.09.2023 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 15.09.2023
11.07.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
04.07.2022 Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
25.06.2021 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2021
24.05.2021 Сообщение о ГОСА 2021
16.07.2020 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020
22.06.2020 Сообщение о ГОСА 2020
25.06.2019 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2019
30.05.2019 ГОСА 2019
04.07.2018 Отчет об итогах ГОСА 2018
05.06.2018 Сообщение о проведении ГОСА 2018