Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
11.07.2023
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная фирма «Меридиан» (далее – АО «НПФ «Меридиан» или Общество)
Уважаемый акционер!Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан» (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) извещает о проведении «15» сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Меридиан».
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» сентября 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» июля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества – «15» августа 2023 года включительно.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
- 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
- 2. Избрание членов совета директоров Общества.
- 3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Меридиан», г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19, пом. 328 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени. Контактный телефон: 8 (812) 602-03-55.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность.
К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Возврат к списку
С содержанием годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно ознакомиться по адресу в сети Интернет - Центр раскрытия корпоративной информации
АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
18.09.2023 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 15.09.2023
11.07.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
04.07.2022 Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
25.06.2021 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2021
24.05.2021 Сообщение о ГОСА 2021
16.07.2020 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020
22.06.2020 Сообщение о ГОСА 2020
25.06.2019 Отчет об итогах голосования на ГОСА 2019
30.05.2019 ГОСА 2019
04.07.2018 Отчет об итогах ГОСА 2018
05.06.2018 Сообщение о проведении ГОСА 2018